Luật sư của những người sáng lập Samourai Wallet cáo buộc các công tố viên đã che giấu hơn một năm rưỡi thông tin rằng Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã thông báo cho họ rằng crypto mixer của họ có khả năng không cần giấy phép.
Samourai Wallet tố cáo: Bị che giấu thông tin mixer crypto vô tội
Luật sư của Samourai Wallet cáo buộc các công tố viên liên bang đã cố tình che giấu thông tin cho thấy công ty này không cần giấy phép trước khi buộc tội các giám đốc điều hành của dịch vụ trộn tiền điện tử này vài tháng sau đó.
Trong một lá thư ngày 5 tháng 5 gửi tới tòa án liên bang Manhattan, luật sư của hai nhà đồng sáng lập Samourai là Keonne Rodriguez và William Hill cho biết các công tố viên đã tiết lộ rằng đại diện của Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã nói với họ sáu tháng trước khi họ buộc tội hai người này rằng theo hướng dẫn của FinCEN, ứng dụng Samourai Wallet sẽ không đủ điều kiện là “Doanh nghiệp Dịch vụ Tiền tệ” (Money Services Business – MSB) và do đó không yêu cầu giấy phép FinCEN.
“Đáng kinh ngạc là sáu tháng sau, chính các công tố viên này đã truy tố Keonne Rodriguez và William Hill với tội danh điều hành một doanh nghiệp như vậy mà không có giấy phép FinCEN,” các luật sư cho biết thêm.
Lá thư khẳng định rằng các công tố viên có nghĩa vụ chia sẻ các cuộc thảo luận của họ với FinCEN về Samourai hai tuần sau khi họ công bố các cáo buộc, hạn chót là ngày 8 tháng 5 năm ngoái, nhưng thay vào đó “đã che giấu thông tin này trong hơn một năm, chỉ tiết lộ vào ngày 1 tháng 4 năm 2025.”
Các công tố viên đã buộc tội Giám đốc điều hành Samourai, Rodriguez và Giám đốc công nghệ Hill với tội âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và âm mưu rửa tiền vào tháng 2 năm 2024, công bố các cáo buộc và bắt giữ hai người vào tháng 4 năm đó.
Dịch vụ trộn tiền của Samourai lấy tiền điện tử từ nhiều người dùng và trộn lẫn chúng với nhau để che giấu nguồn gốc. Chính phủ cáo buộc nền tảng này đã giúp thực hiện hơn 2 tỷ đô la giao dịch bất hợp pháp và tạo điều kiện cho các giao dịch rửa tiền trị giá hơn 100 triệu đô la từ các chợ đen trực tuyến và những kẻ lừa đảo.
Cả Rodriguez và Hill đều không nhận tội.
Trong lá thư, các luật sư của họ cho biết các công tố viên đã chia sẻ chi tiết về cuộc gọi với Kevin O’Connor, người đứng đầu Bộ phận Tài sản Ảo và Công nghệ Mới nổi của FinCEN trong Bộ phận Thực thi và Tuân thủ, và Lorena Valente, nhân viên Bộ phận Chính sách.
Theo một email từ một trong những công tố viên tóm tắt cuộc gọi, FinCEN cho biết rằng “vì Samourai không ‘giữ quyền giám sát’ tiền điện tử bằng cách sở hữu các khóa riêng tư cho bất kỳ địa chỉ nào nơi tiền điện tử được lưu trữ, điều đó cho thấy mạnh mẽ rằng Samourai KHÔNG hoạt động như một MSB [doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ].”
Một đoạn trích từ email của công tố viên Andrew Chan cho biết FinCEN “không có cảm giác” về những gì họ sẽ quyết định về Samourai. Nguồn: CourtListener
Email cho biết O’Connor và Valente đồng ý rằng chính phủ có thể cố gắng tranh luận rằng Samourai kiểm soát tiền điện tử một cách hiệu quả, “nhưng điều đó chưa bao giờ được đề cập trong hướng dẫn và do đó có thể là một lập luận khó khăn” đối với các công tố viên.
Luật sư của Samourai đã yêu cầu tòa án mở một phiên điều trần “để xác định các tình huống xung quanh việc Chính phủ tiết lộ muộn” và đưa ra một biện pháp khắc phục.
SAMOURAI SẼ TIẾP TỤC YÊU CẦU BÁC BỎ VỤ ÁN NẾU TIẾP TỤC
Luật sư của Rodriguez và Hill cho biết, sử dụng thông tin mới nhất này, họ sẽ một lần nữa yêu cầu bác bỏ các cáo buộc, lập luận rằng họ thiếu thông báo công bằng và “hiểu rằng họ đang hành động hợp pháp.”
Các công tố viên và Samourai đã yêu cầu tòa án thêm thời gian vào ngày 28 tháng 4 để xem xét khả năng bác bỏ vụ án sau khi Bộ Tư pháp thu hồi việc thực thi tiền điện tử.
Rodriguez và Hill đã nộp đơn yêu cầu bác bỏ vụ án vào đầu tháng 4, lập luận rằng vụ án nên bị bác bỏ vì Phó Tổng chưởng lý Todd Blanche đã nói trong một bản ghi nhớ ngày 7 tháng 4 rằng Bộ Tư pháp sẽ không truy tố những người trộn tiền điện tử vì “vi phạm các quy định một cách vô ý.”
Trong lá thư mới nhất, luật sư của họ cho biết nếu chính phủ “chống lại chỉ thị của Bản ghi nhớ Blanche và thúc đẩy vụ án,” thì họ sẽ nộp đơn yêu cầu bác bỏ vì “nếu họ không phải là người chuyển tiền theo hướng dẫn của FinCEN, thì họ không thể bị truy tố vì không có giấy phép.”
Magazine: Tornado Cash 2.0 — The race to build safe and legal coin mixers
